主权政府客户，包括中央银行、政府部门、国有实体和政府养老基金客户等客户应认定为（）客户。

M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）

多选题查看答案

政府机构、军队等客户可直接认定为（）客户。

单选题查看答案

如客户为政府机关、事业单位客户，应要求登记控股股东或者实际控制人。

判断题查看答案

如客户为政府机关、事业单位客户，不要求登记控股股东或者实际控制人。

判断题查看答案

中国人民银行根据（）授权，代表中国政府开展反洗钱国际合作。

单选题查看答案

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由什么部门报告？

简答题查看答案

中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反洗钱国际合作？

简答题查看答案

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由什么部门报告？

简答题查看答案

中国人民银行根据什么机构授权代表中国政府开展反洗钱国际合作？

简答题查看答案