如客户为政府机关、事业单位客户，不要求登记控股股东或者实际控制人。

如客户为政府机关、事业单位客户，应要求登记控股股东或者实际控制人。

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境外单位客户向境外注册登记机关或通过经华夏银行认可的注册代理人核实或查验客户注册资料时不要求客户提供的资料是（）。

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各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等客户应认定为（）客户。

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进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括（）。

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有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业不适用。

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司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的个人类客户应认定为（）客户。

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对私客户与华夏银行建立客户关系如为代办不需登记代办人的信息是（）。

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政府机构、军队等客户可直接认定为（）客户。

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各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的，可要求客户说明卡的用途，以及提供其他证明材料，如护照等可证明其有出入境记录的证据。

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