单选题

被查单位不配合反洗钱现场检查,需要承担的法律责任不包括()。

A由中国人民银行已发责令限期改正

B对被查单位及直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款

C由中国人民银行责令被查单位停业整顿或者吊销其经营许可证,责令金融机构给予相关责任人员纪律处分,或者依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

D构成犯罪的,依法追究刑事责任

正确答案

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答案解析

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  • 反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。

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  • 反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈

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  • 《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括()、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和()。

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