单选题
A账户调查工作
B反洗钱义务
C洗钱工作
D上报工作程序
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关（）泄露给客户和其他人员。
单选题查看答案
依照法律、行政法规的规定，（）有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。
单选题查看答案
依照法律、行政法规的规定，哪些机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户？（）
多选题查看答案
中资金融机构的境外分支机构应当遵循反（）洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。
单选题查看答案
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照《金融违法行为处罚办法》的有关规定处罚，对该金融机构直接责任人员给予纪律处分，情节严重的，取消其直接（）的任职资格。
单选题查看答案
银监会及其派出机构应当对银行业金融机构消费者权益保护工作中存在的问题进行（）或提出监管意见。
单选题查看答案
银监会及其派出机构应当制定银行业消费者教育工作目标和方案，督促银行业金融机构将银行业知识宣传与消费者教育工作（）
单选题查看答案
中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息（）
多选题查看答案
银行业金融机构及其各级分支机构应当做好金融消费者投诉统计、分析工作，并每半年形成报告，于每年（）月（）日和（）月（）日前报送银监会或其派出机构。
填空题查看答案