简答题

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应做好哪几项工作?

正确答案

应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

答案解析

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  • 中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写什么?

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  • 中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时,检查人员应当出示()和检查通知书。

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  • 经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示什么?

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  • 现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作什么,并加盖公章,送达被检查机构?

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  • 现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,现场检查意见书的内容包括()。

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  • 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

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  • 依据金融机构反洗钱规定,中国人民银行及其分支机构实施现场检查时,人员不得少于3人,若少于3人,金融机构有权拒绝。

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  • 下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准?()

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  • 下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准?()

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