A完整性审查
B合规性审查
C风险性审查
D法律审查
内部控制是商业银行为实现经营目标、通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和()的动态过程和机制。
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为有效控制小额贷款风险,防范劣质客户恶意骗贷,以下要求必不可少的是()。
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()应对客户用信情况进行全程监测,发现可能危及农发行信贷资产安全的风险预警信号,及时采取相应的防范措施。
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根据《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》要求,为进一步规范基层营业机构及其从业人员行为,要从哪些方面有效防范和控制风险?
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农发行商业性贷款业务的管理,要坚持以()为核心。通过建立健全合理的信贷管理组织体系和完善信贷政策,对信贷业务过程中的各种风险因素进行控制和管理,以减少或避免信贷资产损失,提高信贷资产质量。
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客户向农发行某县支行申请流动资金贷款,经有权审批行客户部门调查,该客户拟用正在建造中的房屋和特定化的半成品进行抵押,按照农发行有关制度规定,审查结论为()。
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《商业银行内部控制指引》规定,商业银行在办理代客资金业务时,应当防范风险措施是()。
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预警信息监测查询的主要任务是根据全行防控信贷风险需要,研究确定()及控制级别,及时处置预警信息,全面提高系统在防范信贷风险中的作用。
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为了提升残疾人客户的防范金融风险能力,使其能够安全用好相关金融产品和服务,银行业金融机构应当为其提供().
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