简答题

简述在反洗钱调查时,调查组应调查的内容。

正确答案

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况:
1.被调查对象的基本情况;
2.可疑交易活动是否属实;
3.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等;
4.被调查对象的关联交易情况;
5.其他与可疑交易活动有关的事实。

答案解析

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