单选题
A专职人员
B兼职人员
C专职或兼职人员
D部门负责人
正确答案
答案解析
略
相似试题
各级商业银行应指定部门负责全行集团客户授信活动的组织管理，负责组织对集团客户授信的（）。
多选题查看答案
各级行反洗钱主管部门负责接受（）的反洗钱调查。
单选题查看答案
按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
多选题查看答案
对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。
单选题查看答案
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）
多选题查看答案
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的现金及（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
单选题查看答案
____是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。
单选题查看答案
商业银行相关部门应指定专人负责操作风险管理，其中包括（）。
多选题查看答案
商业银行应指定部门专门负责全行操作风险管理体系的建立和实施，其主要职责包括：（）
多选题查看答案