多选题
A未按照规定履行客户身份识别义务的
B未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
D违反保密规定，泄露有关信息的
E拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
正确答案
答案解析
略
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对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿（）
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金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）
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对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
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对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
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对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
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《反洗钱法》第三十二条规定规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款，以下哪种行为不属于此规定（）。
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金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的（）。
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金融机构有（）行为，情节严重的，除处罚单位外，还要对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
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