多选题
A老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。
B老王将放在箱底的9000美元现金，拿到农行结汇。
C某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装，结算方式为TT电汇，今天收到了19.5万美元货款。
D老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款，分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。
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金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
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下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。
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某单位5月6日发生（）业务时，经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易（）。
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中国反洗钱监测分析中心不必履行以下哪些职责（）
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客户与证券公司进行金融交易，通过商业银行账户划转款项的，由证券公司按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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以下哪些交易除应当通过大额和可疑交易报送系统向人行反洗钱监测中心报告外，还应向当地人民银行报告：（）
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对于单笔或者当日累计人民币交易（）以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
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