单选题
A2006年10月1日
B2006年12月1日
C2007年1月1日
D2007年2月1日
正确答案
答案解析
略
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根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）
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2006年10月31日，《中华人民共和国反洗钱法》由第十届全国人民代表大会第二十四次会议通过，自（）起实施。
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根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。
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调查组实施反洗钱调查，可以采取（）或者（）的方式。
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《反洗钱法》自（）起施行。
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《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括（）。
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根据《反洗钱法》，下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有（）。
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根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有（）。
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根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。
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