单选题
A客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心
B资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户
C客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员
D名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。
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以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
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客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
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各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
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以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。
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下列哪些信息属于案件风险信息（）范畴。
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下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴？（）
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《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（）。
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由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
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