单选题
A依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
D依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
正确答案
答案解析
略
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金融机构的反洗钱核心义务包括（）。
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（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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不属于银行业金融机构案件定义中的“其他违法违规行为”的是（）
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金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上（）万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
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金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
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以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
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以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。
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以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级（）。
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以下行为属于银行业金融机构案件的是（）
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