典型洗钱交易过程通常需要经过（）三个阶段。

典型洗钱交易过程通常经历放置、离析、归并三个阶段。

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典型的洗钱活动通常包括以下那几个阶段（）。

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以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。

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经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。

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金融机构的反洗钱内控制度不仅应当符合法律规定的履行客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录制度等反洗钱义务的需要，而且应当满足国务院有关金融监管机构的要求。

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

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在结构化交易过程中，通常交易主体之间存在（）

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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。

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