单选题
A同事
B家人
C客户
D朋友
正确答案
答案解析
略
相似试题
各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。
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与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
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填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。
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华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动，维护（），建立有效的涉嫌洗钱客户活动预警机制，特制定了《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》。
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我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》自（）起实施。
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华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。
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