各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力，做好可疑交易报告的（）工作，增强可疑交易报告的有效性。

金融机构应当采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于（）以及（）。

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金融机构应采取切实可行的措施保存客户（），便于反洗钱调查和监督管理。

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银监会各级派出机构要（），并督促金融机构和特定非金融机构切实提高查控效率。

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银监会各级派出机构要积极配合，并督促金融机构和特定非金融机构切实提高（）效率。

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金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。

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银监局要加强对辖区内特定非金融机构的（）和监督工作，切实提高涉恐融资重大案件资金查控效率。

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金融机构要高度重视FATF所提建议，要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定，切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和（）义务。

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金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

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在办理跨境汇入款业务时，各营业机构如因有关信息缺失不能完整登记规定信息的，可（），同时及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。

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