网点负责人应及时发现和处置案件线索，案件线索处置包括（）。

网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。

单选题查看答案

报告案件线索后，网点负责人应协助（），立即采取果断措施，依法以适当方式监控可能的作案嫌疑人。

单选题查看答案

在案件线索处置中，（）不得擅自与涉嫌人员核实与案件线索有关的事宜。

单选题查看答案

网点负责人要认真做好网点内控管理和案防工作，及时传达并组织落实上级行内控案防要求，听取副职和相关人员落实案件防范工作责任的履职情况汇报，（）召开一次案防分析会

单选题查看答案

案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短缺属于（）。

单选题查看答案

网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。

多选题查看答案

线索处置涉嫌人在岗的，以适当的方式派（）以上人员对其跟随看管。非指定核查人员不得擅自与涉嫌人员核实与案件线索有关的事宜。

单选题查看答案

网点负责人要将案件防范工作同业务工作（），严格履行案件防范工作职责。

多选题查看答案

内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.

多选题查看答案