《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。

洗钱的上游犯罪包括哪些？

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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。

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《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。

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根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当（）。

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反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

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根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。

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《反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）进行核对并登记。

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