多选题

关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的()

A反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。

B中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责

D中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查,按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料,对所提供的信息、数据和资料的()负责,不得拒绝、阻挠、逃避监督检查和反洗钱调查,不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。

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