建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）。

保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。

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建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

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金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。

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保险机构应当完善内部控制制度，建立健全风险管理体系，提高案件防范能力。

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以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）。

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保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度，禁止来源不合法资金投资入股。

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下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）。

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保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。

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我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。

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