简答题

常见的洗钱渠道有哪些？

正确答案

（1）现金走私；
（2）将大额现金分散存入银行
（3）向现金流量高的行业投资；
（4）购置流动性较强的商品；
（5）匿名存款或购买不记名有价金融证券；
（6）制造显失公平的进出口贸易；
（7）注册皮包公司，虚拟贸易；
（8）设立外资公司；
（9）利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入；
（10）购买保险；
（11）实施复杂的金融交易；
（12）在离岸金融中心设立匿名账户；
（13）利用银行保密法洗钱。

答案解析

略

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