多选题
A利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制
B利用银行等存款类金融机构
C利用空壳公司
D利用现金密集行业
正确答案
答案解析
略
相似试题
《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于其它情形之一的有（）。
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金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。
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在财险业务的理赔环节中，保险公司需要对被保险人、受益人或投保人支付或返还资金，也存在较大的洗钱风险，以下哪种属于财险业务理赔环节的洗钱风险（）。
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根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号），下列哪种行为不属于刑法第一百九十一条第一款（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质”。正确答案为（）
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常见的洗钱形式有哪些？
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常见的洗钱渠道有哪些？
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常见的洗钱活动途径或方式有（）。
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常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？
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以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）
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