科技信息部负责生成全行大额和可疑交易电子版报表并向当地人民银行报送。（）

运营管理部负责将生成的全行大额和可疑交易电子版报表存档。（）

判断题查看答案

负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（）。

单选题查看答案

负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。

单选题查看答案

网点柜员每天在系统中必须要做的工作主要有大额和可疑交易信息填补、分配可疑案例、甄别可疑案例、生成报文、处理回执每日可能要做的工作主要有创建大额和可疑案例。

判断题查看答案

各分支机构和相关部门应当对提交的大额和可疑交易报告中有关数据、信息的（）负责。

多选题查看答案

大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。

单选题查看答案

（）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。

单选题查看答案

反洗钱大额和可疑交易报告以（）为单位生成并向人民银行报送。

单选题查看答案

当反洗钱监测系统中客户名单类型为（）时，该客户全部交易均生成对应的大额和可疑报告。

填空题查看答案