当反洗钱监测系统中客户名单类型为（）时，该客户全部交易均生成对应的大额和可疑报告。

反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）

单选题查看答案

反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。

填空题查看答案

反洗钱监测系统在设定白名单时，将白名单类型详细分为（）

多选题查看答案

购买国债建立新客户信息时，反洗钱监控名单系统对[0301对私客户信息建立]交易进行实时监控，以下情况以下处理正确的是（）。

多选题查看答案

创建新客户时，如果系统检查出该客户已经在01类型－“来源于银监会”黑名单上，则（）。

单选题查看答案

内嵌开立客户号，会进行反洗钱特殊名单检索，检索时间为（）。

单选题查看答案

按照反洗钱客户分类，所谓“白名单”是几类客户。（）

单选题查看答案

反洗钱监测系统补录员根据其中一项或多项筛选条件查询交易信息，也可以（）客户信息。

多选题查看答案

客户证件类型+证件号码重复、或证件类型+证件号码符合非T24黑名单客户的情况下，系统提示（）信息。

单选题查看答案