简述如何理解反洗钱调查的概念。
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从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
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简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。
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我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
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简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
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广义上的反洗钱调查指的是什么？
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简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
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根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
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所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
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