单选题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有()项。

A11

B17

C18

D20

正确答案

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答案解析

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  • 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()

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  • 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。

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  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了()类交易,如未发现交易可疑的,免于大额交易报告。

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  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易?

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  • 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备?

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  • 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

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  • 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()

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