A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
B周期性发生大量资金收付,但与企业性质、业务特点相符。
C相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。
D短期内频繁的接收来自与其经营业务明显无关的个人汇款。
下列交易中,属于人民币可疑交易的是()。
多选题查看答案
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易()。
多选题查看答案
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
单选题查看答案
旅客发现航空器上可疑情况时,下列行为不正确的是()
单选题查看答案
大额和可疑外汇资金交易记录、报告表和登记簿的保存自报告之日起不少于()年。
单选题查看答案
下列哪项交易不属于基金账户管理类交易()。
单选题查看答案
下列属于建立客户信息交易的是()。
多选题查看答案
下列属于内部账业务查询交易的是()。
多选题查看答案
下列哪个基金交易不属于业务处理子菜单()。
单选题查看答案