单选题
A分别
B同时
C合并
D以上都不对
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告；可疑交易发生后的（）个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
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境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
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《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为（）。
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《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
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按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易（）。
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银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。
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农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。
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大额和可疑外汇资金交易记录、报告表和登记簿的保存自报告之日起不少于（）年。
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短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易应作为可疑交易进行报告。
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