违法违规违纪基本事实要简明扼要填写从业人员的具体违法违规违纪事实，原则上不超过（）个字

银行业金融机构从业人员因违法违规违纪受处罚，处罚类别分为刑事处罚、党纪处分（）

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《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所指案件责任人是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员，包括作案人员，相关违法违规行为的实施人或参与人以及对案件发生负有（）责任的人员。

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银行业金融机构案件根据从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为（）类。

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银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌犯罪或存在其他与案件直接相关的违法违规行为的，适用（）。

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违规举报或指对违法违规违章的指令，进行（）的行为。

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网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及 POS机套现等案件。外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案后，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入（）进行统计，按月报送案件数据。

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不属于银行业金融机构案件定义中的“其他违法违规行为”的是（）

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案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中的“法”、“规”指除刑法以外的包括以下内容（）。

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银行业金融机构从业人员有以下（）违规，已由公安、司法机关立案，应纳入第一类案件进行统计范围。

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