A对于单位客户提出的历史交易查询,应审核客户出具的公函内容,无误后办理查询
B对于有权机关提出的查询申请应限于存款资料等法律、法规许可查询的信息;查询单位应属法律、法规规定有权查询的机关。当场核实执法人员的工作证件,以及有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书等法律、法规要求提供的法律文书;法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应审核应有主要负责人签字;经主管审查合规后办理查询
C对于客户提出的查询申请,柜员应核实其身份后方可办理查询
D对于监管部门和银行内部提出的查询申请,应由监管部门或申请查询部门出具《中国银行单位客户银行结算账户信息查询表》或相关文件依据,柜员应审核申请书内容应完整、合规,应经有权签字人签字审批,查询文件依据应合规
营业机构对人民币单位银行结算账户资料进行真实性审核,以下表述符合管理要求的是:()
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营业机构对人民币单位银行结算账户资料进行真实性审核,以下表述不符合管理要求的是()
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以下符合人民币单位银行结算账户管理要求的表述是()
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账户复审系统功能主要包括处理对公人民币单位银行结算账户的()及临时存款账户的开立、变更、年检及销户和储存、传递、查阅人民币单位银行结算账户资料以及账户信息的统计等功能。
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以下哪些人民币单位银行结算账户开/销户业务须进行尽职调查()
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对于有权机关提出的人民币单位银行结算账户冻结/解冻申请,应核对以下哪些内容无误后,经业务主管审核后办理冻结/解冻操作()。
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办理人民币单位银行结算账户销户的前提是()。
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下列哪些账户应纳入《中国银行人民币单位银行结算账户管理实施细则》的管理()。
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没有提供相应的付款依据,单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,不应超过人民币()
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