多选题
A在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险
B在低风险情形下，允许采取简化措施
C如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施
D如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施
正确答案
答案解析
略
相似试题
简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。
简答题查看答案
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
判断题查看答案
《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）
多选题查看答案
下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求？（）
单选题查看答案
对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）
单选题查看答案
保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以（）为基础，按照（）、（）、（）的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。
填空题查看答案
金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）
多选题查看答案
保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。
判断题查看答案
（）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。
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