识别或重新识别客户身份的措施，除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可以采取下列（）措施。

各营业机构在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外，在认为必要时，还可采取（）措施。

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柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施，识别或者重新识别客户身份但不包括以下（）。

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识别或重新识别客户身份，可以采取以下哪些措施（）

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客户身份识别措施包括核对、登记、留存三个流程。

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对新开户的客户身份证件采取双人核对的方式，确保客户身份识别措施落实到位。

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关于开立人民币基本存款账户的客户身份识别中，对需要了解控股股东或实际控制人身份的，可通过客户（）等部门核对。

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在办理业务过程中存在代理关系的，各支行、营业部对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）

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反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）方面有疑问的，应当重新识别客户身份。

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个人账户多次在支取现金或转账交易时对（），明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识别。

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