多选题
A《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》
B《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》
C《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》
D《中国农业银行反洗钱协查工作规程》
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列哪些是农业银行反洗钱操作规程与实施细则类制度？（）
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建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规定，下列事项中哪些是建行员工必须自觉遵守的？（）
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根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。
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下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门？（）
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根据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传和培训工作管理办法（试行）》的相关规定，组织一线人员的反洗钱学习（），并在业务和安全学习登记簿上明确记载。
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中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）
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境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取哪些有效措施，确保能足以重现每项交易的具体情况。（）
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根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚？（）
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反洗钱法规定，出现下列哪些情况的，金融机构应当重新识别客户：（）
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