单选题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传和培训工作管理办法(试行)》的相关规定,组织一线人员的反洗钱学习(),并在业务和安全学习登记簿上明确记载。

A明年不少于一次

B每季不少于一次

C每月不少于一次

D每周不少于一次

正确答案

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答案解析

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  • 根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,反洗钱协查工作不包括的基本原则是()。

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  • 根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引(试行)》的相关规定,人民银行确定被查机构以后,被查机构一般会于人民银行进场()前收到《现场检查通知书》。

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  • 根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引(试行)》的相关规定,二级分行应在接到人民银行《现场检查意见告知书》后()个工作日内,通过OA的途径逐级报告总行。

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  • ()牵头组织全行的反洗钱培训工作,提高全行员工反洗钱工作意识和业务操作技能,并严格按照相关要求做好反洗钱宣传工作。

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  • 各分支机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,包括客户()、大额交易和()、客户资料和()、宣传培训制度及保密制度等。

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  • 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查()

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