多选题
A切实增强反洗钱业务合规管理
B切实加强国际制裁风险防控
C切实强化代理行风险管理
D切实做好反洗钱客户识别，履行信息报送职责
正确答案
答案解析
略
相似试题
《反洗钱法》中对客户办理金融业务应提供的身份证明文件有何规定？
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如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应首先（）。
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反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档案。
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如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家，金融机构应尽可能采取（）的客户尽职调查措施。
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简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。
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目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施？是否会因此延长客户办理业务的时间？
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反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到（），应按照规定严格领取、流转、反馈等各个环节的操作手续。
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营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中，经监测分析判断确定为可疑交易的，应报告反洗钱监测岗人员及（），及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录，手工增加可疑交易报告。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记。
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