多选题
A洗钱的法律风险
B外部监管风险
C容易诱发案件
D不会形成实质风险
正确答案
答案解析
略
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金融机构违反《个人存款账户实名制规定》，可处（）罚款。
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银行业金融机构违反个人存款账户实名制规定的主要表现有（）
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由内部程序、个人或系统的不足或失败造成的损失风险是（）
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巴塞尔新资本协议的操作风险是指由于内部程序，个人或系统的不足或失败造成的损失风险。（）
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巴塞尔新资本协议将操作风险定义为：“由内部程序、个人或系统的不足或失败造成的损失风险”。操作风险包括法律风险、声誉风险和策略风险等。（）
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对储蓄业务个人存款实名制的检查主要包括哪些方面（）
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依据《个人存款账户实名制》有关规定，金融机构对个人存款未按照规定进行实名制登记的，可给予哪些处罚（）
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办理个人存款时，下列属于存款实名证件的有（）
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