多选题
A海关
B税务机关
C检察机关
D公安机关
E安全机关
正确答案
答案解析
略
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洗钱案件协查的调查权来源于（）
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洗钱案件协查的责任归属于（）
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反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。
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上报的案件信息包括银行短款、人员失踪、已有线索但尚未立案等突发事件或重大案件嫌疑等相关信息，受理机关应按案件进行统计。
判断题查看答案
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件是指以下（）人员实施的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
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银行业案件主要集中的六个领域包括：（）
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《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和查处工作的通知》要求银行业建立案件责任追究制度。对发生的案件，做到的四个“不放过”是指（）
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银行业金融机构案件问责方式主要包括（）。
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《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括（）
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