A制度符合法律、规则和准则的规定
B制度满足客户不断发展变化的金融需求,促进业务发展
C制度规定的机制、措施,具有可操作性,能够有效控制风险
D与现行有效规章制度衔接一致
营业机构会计内控评价应遵循的原则包括()
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对待客户投诉,银行从业人员应当遵循的原则包括:()。
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兴业银行贸易融资业务交易背景真实性审核应当遵循的原则包括()
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各支行(营业部)应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施。
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银监会要求银行业金融机构建立案防评价制度,其考核内容包括()
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2010年2月,总行下发《中国建设银行不良贷款客户存款账户扣收业务操作流程》,行内机构可以遵循相关流程,对客户在()系统内的所有存款信息进行查询,但查询结果的对外披露应当严格遵守相关法律规定和行内制度。
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各分支机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,包括客户()、大额交易和()、客户资料和()、宣传培训制度及保密制度等。
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农信社财务考核和评价应遵循的原则是()。
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办理个人储蓄存款业务,应当遵循()的原则。
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