各支行（营业部）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。

各支行（）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的（）

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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。

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各支行、营业部应严格执行相关规定，对客户身份识别工作实行（），并指定专人管理。

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各支行、营业部应贯彻执行反洗钱法律、行政法规和（）

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各营业机构在执行客户身份识别制度时，应该勤免尽责，遵循（）的原则，针对不同的客户，采取相应的措施。

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各分支行要严格执行（），认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份，

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）

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（）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。

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各支行（营业部）应当在大额交易发生后的5个工作日内报送下列哪些大额支付交易（）

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