法人银行账户之间单笔或者当日累计金额人民币（）以上的转账支付应作为大额交易进行报告。

自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币（）以下款项划转不需要作为大额交易进行报告。

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银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时报告（）

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根据省行现行个人存款挂失业务管理要求，对于存单折凭证挂失，对单笔或同一本通多笔累计金额为（）万元以下或等值外币的，可根据客户要求选择当日或7天后办理凭证换发及账户解冻。

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为（）、单笔或者当日累计等值1万美元以上的（），金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。

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个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值（）美元以下（含）的，可以在银行直接办理。

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《中国银行股份有限公司个人存款挂失业务管理办法（2012年版）》中规定对单笔挂失金额（）万元（含）以下或等值外币的解除挂失业务（密码与凭证同时挂失除外），在核实确认账户所有人身份及代理人（需符合管理办法规定的代办情况）无误，确定没有挂失冒领等风险的前提下，可选择当日或7日后办理凭证换发、账户解冻或密码重置等解除挂失手续。

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商业银行对于单笔金额人民币在（）以上的现金收付要作为大额交易进行报告。

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根据省行个人外汇管理规定，个人当日累计等值5000美元以下（含）的外币现钞存款，可以在银行直接办理；超限额的，凭（）在银行办理，银行应在相关单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期

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单笔金额超过（）的企事业法人贷款，必须上报省级合作金融机构最终认定。

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