单选题
A人民银行
B公安部门
C银监会
D反洗钱信息中心
正确答案
答案解析
略
相似试题
法人银行账户之间单笔或者当日累计金额人民币（）以上的转账支付应作为大额交易进行报告。
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自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币（）以下款项划转不需要作为大额交易进行报告。
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为（）、单笔或者当日累计等值1万美元以上的（），金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。
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根据省行个人外汇管理规定，个人当日累计等值5000美元以下（含）的外币现钞存款，可以在银行直接办理；超限额的，凭（）在银行办理，银行应在相关单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期
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《反洗钱法》中规定，个人银行结算账户短期内累计（）万元以上现金收付交易属于可疑支付交易。
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贷款集中监管的国际标准，通常情况下，对私人非银行部门的单笔大额风险暴露的上限一般为银行资本的（）
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挂失金额在单笔或同一本通多笔累计金额为（）万元以下或等值外币的，经核实客户有效身份证件与开户资料无误后，即可为客户办理更改密码手续。
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通常情况下，数额超过银行资本（）的风险暴露被定义为大额风险暴露，而对私人非银行部门的单笔大额风险暴露的上限一般为银行资本的（）
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商业银行对于单笔金额人民币在（）以上的现金收付要作为大额交易进行报告。
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