以下（）的行为，如不构成犯罪则由公安机关处十五日以下的拘留、一万元以下罚款。

对购买、使用伪造、变造人民币，不构成犯罪的由公安机关给予（）的处罚。

单选题查看答案

违反《储蓄管理条例》规定，有哪些行为的单位和个人，银行业监督管理机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《金融许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任？

简答题查看答案

客户身份联网核查是指邮政储蓄机构通过登录（）信息转接系统，访问公安部全国公民身份信息系统，对客户提供的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关的真实性进行核查的行为。

单选题查看答案

擅自设立银行业金融机构尚不构成犯罪的且违法所得五十万元以上的，除没收违法所得外，处违法所得一倍以上两倍以下罚款。

判断题查看答案

对（）伪造、变造人民币构成犯罪的依法追究刑事责任。

多选题查看答案

在收缴假币过程中有哪些的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索？

简答题查看答案

对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

判断题查看答案

根据人民银行和公安机关有关安全保卫的规定，每台投入使用的ＡＴＭ自动柜员机上应装备必要的（）设备。(五级、四级)

填空题查看答案

对市级及以上公安机关认定假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，邮储机构在（）内不得为其新开立账户。

单选题查看答案