单选题
A人民银行
B人民银行的工作人员
C侦查机关
D侦查机关的侦查人员
正确答案
答案解析
略
相似试题
洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
判断题查看答案
如在没有法律授权的情况下，人民银行无权实施反洗钱调查，也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
判断题查看答案
向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别？
简答题查看答案
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
简答题查看答案
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
简答题查看答案
反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？（）
多选题查看答案
可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过（）。
单选题查看答案
可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。
多选题查看答案
金融机构判断线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（）报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。
单选题查看答案