单选题
A季度
B半年
C全年
D半年和全年
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。
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下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）。
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大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
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大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。
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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
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金融机构发现（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转等大额交易时，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。
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对符合（）条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。
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