大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。

大额交易和可疑交易报告实行（）报送。

单选题查看答案

大额交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。

单选题查看答案

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

判断题查看答案

对于系统无法捕捉的交易，如（）等应在交易发生后及时完成系统的大额新增交易。

多选题查看答案

对于系统无法捕捉的交易，如（）等应在交易发生后及时完成系统的大额新增交易。

多选题查看答案

可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。

单选题查看答案

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告。

多选题查看答案

以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。

多选题查看答案

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。

多选题查看答案