多选题
A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产
B协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他资产形式财产
E为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱可疑支付交易中所称短期是指（）。
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《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
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反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
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各机构在业务操作中发现反洗钱风险或反洗钱与反恐怖融资外部环境发生变化，需要调整相应业务政策时，应直接向总行业务管理部门报告。
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“联网核查公民身份信息系统突发事件实施办法”中所称的突发事件是指以下哪些情况（）。
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反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
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（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
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外汇业务管理中所称的直系亲属关系证明指（）。
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《中华人民共和国外汇管理条例》中所称的境内机构，不包括（）。
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