单选题
A报告可疑交易
B反洗钱宣传培训情况
C配合人民银行调查可疑交易活动
D涉嫌犯罪的有关案例情况
正确答案
答案解析
略
相似试题
中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按季度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
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有下列情形之一的，银行业金融机构应当对有关案件责任人员从重处理（）
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总行人力资源部、（）应当定期为合规管理人员提供系统的专业技能培训，尤其在把握法律、规则、准则的最新发展以及其对农商行经营的影响等方面的技能培训。
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鄂农信办翻[2016]12号翻印关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知金融机构为法人和其他组织办理业务或提供服务的，应当遵循“了解你的客户”原则，按照规定开展客户身份识别、身份资料保存等工作，确保客户身份资料（）。
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内部审计机构应当建立激励约束机制，对内部审计人员的工作进行（）。
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《江阴农商银行案件问责工作管理暂行办法》规定发生重大、恶性案件的，对案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人给予（）（含）以上处分。
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企业以（）方式结算的，金融机构应当按照国际结算惯例审核有关商业单据。
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（）应当定期对各部门、各分支机构合规风险管理情况进行抽样检查与定性评价，包括检查计划和方案、检查记录和检查评价等环节，分为现场检查、非现场检查两种方式。
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（）负责不良资产的管理和处置、法律及其维权事务等工作。
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