中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按季度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。

金融机构及其工作人员应当对（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

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银行业金融机构应当在分支机构指定专门受理部门或者专人负责，统一接收和反馈人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结要求。

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武汉农村商业银行《公司章程》规定，银行或银行的分支机构、银行投资的其他金融机构不得以（）等形式，对购买武汉农村商业银行股份提供任何资助。

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按照人民银行反洗钱规定，可免于大额可疑交易报告的有金融机构同业拆借、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、外国政府贷款转贷业务项下的交易。

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银行业金融机构在发放贷款时，应当实行审贷分离、分级审批的制度。

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有下列情形之一的，银行业金融机构应当对有关案件责任人员从重处理（）

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银行业金融机构在协助有权单位办理查询、冻结或者解除冻结时，应当留存（），并注明用途。银行业金融机构应当妥善保管留存的工作证或人民警察证复印件，不得挪作他用。

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某联社基层信用社发生重大、恶性骗贷案件的，银行业金融机构应当暂停（）职务。

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各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，通过（）的方式确定金融机构反洗钱的义务，以有效打击洗钱活动，维护金融秩序。

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