多选题
A法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告。
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下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）。
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对符合（）条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
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大额交易和可疑交易报告实行（）报送。
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各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写（）分析报告，分析大额和可疑交易的特点和总体情况。
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对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。
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大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
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大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。
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