多选题

以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是()。

A法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转

B法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转

C自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

正确答案

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答案解析

相似试题
  • 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。

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  • 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的()大额交易,可以不报告。

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  • 下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述,正确的是()。

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  • 对符合()条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

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  • 大额交易和可疑交易报告实行()报送。

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  • 各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究,编写()分析报告,分析大额和可疑交易的特点和总体情况。

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  • 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告:()。

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  • 大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

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  • 大额交易报告实行总对总报送,在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。

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