多选题
A建立业务关系
B规定金额以上的一次性交易时
C业务关系存续期间
D发现异常情况、客户信息变化、有疑点或疑问时
正确答案
答案解析
略
相似试题
商业银行应采取有效措施切实保障客户信息安全，加强电子资金转移和支付环节的身份识别管理。从客户银行账户扣划资金时，原则上应由账户所在银行完成电子资金转移与支付交易的（）。
单选题查看答案
什么是客户身份识别制度？
简答题查看答案
反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。
判断题查看答案
邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。
判断题查看答案
在办理业务中遇到哪些情况时（）应采取措施重新识别客户身份。
多选题查看答案
了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。
单选题查看答案
客户在营业网点办理需识别身份的业务时，营业员要检查客户有效实名证件的有效期，确认已过有效期的，不得为客户办理业务。
判断题查看答案
在贷款调查环节，有权审批行分管客户部门的行领导的工作职责是什么？
简答题查看答案
盲人客户携带经过登记、认证、有可识别标识且处于工作状态的导盲犬进入银行营业网点办理业务时，网点工作人员应（）。
单选题查看答案